기존의 라벨링된 비트코인 데이터셋은 커뮤니티 신고, 블록체인 휴리스틱, 사건별 수집, 비공개 라벨링 절차에 의존해 재현 가능성이 낮고 실제 불법 행위 연관성에 대한 근거가 부족했다. 이 논문은 15년치 활동 기록이 축적된 지하 사이버범죄 포럼 HackForums에서 근거 기반 비트코인 라벨을 구축하는 재현 가능한 파이프라인을 제시한다. LLM 보조 스크리닝, 전문가 검토, 온체인 검증을 결합해 포럼에서 명시적으로 불법 거래와 연관된 비트코인 주소를 식별하며, 각 라벨은 지하 토론의 맥락적 증거와 온체인 검증으로 뒷받침된다. 결과물은 2010~2024년에 걸친 12개 사이버범죄 유형의 수작업 검증 완료 불법 주소 2,438개로 구성되며, 데이터셋과 전체 추출 파이프라인이 공개되어 암호화폐 관련 사이버범죄 연구의 재현성을 높인다.
- •HackForums 포럼 글에서 LLM 스크리닝+전문가 검토+온체인 검증을 결합한 재현 가능한 라벨링 파이프라인 제시.
- •2010~2024년 12개 사이버범죄 유형에 걸친 수작업 검증 불법 비트코인 주소 2,438개 구축.
- •각 라벨은 지하 토론의 맥락적 증거와 온체인 검증으로 뒷받침.
- •데이터셋과 전체 추출 파이프라인을 공개해 암호화폐 관련 범죄 연구의 재현성을 높임.
0단 자동
AI가 규칙대로 쓰고 그대로 게시했습니다. 사람이 따로 보지 않았습니다.
- 규칙 판
- 규칙 판 도입 이전 기사입니다.
- 남기는 것
- 규칙 판 · 모델 · 시각
- 판 기록
- 아직 없습니다.
Extracting and Verifying Illicit Bitcoin Addresses from Underground Forum Discussions
- 1.HackForums 15년치 아카이브에서 근거 기반 불법 비트코인 주소 라벨을 구축하는 재현가능 파이프라인 제시
- 2.LLM 보조 스크리닝, 전문가 검토, 온체인 검증을 결합해 포럼 논의와 직접 연관된 주소만 식별
- 3.2010-2024년 12개 사이버범죄 카테고리에 걸친 2,438개 수작업 검증 불법 주소 데이터셋 공개
- 4.데이터셋과 시간메타데이터, 전체 추출 파이프라인을 공개해 재현가능한 연구 지원
왜 중요한가?
기존 비트코인 악용 라벨 데이터셋이 재현 불가능하거나 근거가 부실했던 문제를, 포럼 원문 증거와 온체인 검증을 결합해 해결함으로써 암호화폐 사이버범죄 연구의 데이터 신뢰성을 크게 높인다.
언급 프로젝트
국내 가상자산 관련 범죄가 증가하면서 불법 비트코인 주소를 식별하고 검증하는 것은 금융 당국과 수사기관에 매우 중요한 과제입니다. 이 연구는 AI를 활용하여 지하 포럼 논의에서 불법 비트코인 주소를 추출하고 검증하는 새로운 방법을 제시합니다. 이는 한국의 가상자산 시장에서 불법 행위를 효과적으로 추적하고 금융 범죄를 예방하는 데 필요한 혁신적인 도구를 제공할 것입니다.
본문 미리보기
arXiv:2608.13930v1 Announce Type: new Abstract: Existing labeled Bitcoin datasets are largely derived from community-reported abuse, blockchain heuristics, incident-specific collections, or proprietary labeling processes. Their construction methods are rarely publicly reproducible and often provide limited evidence that an address was directly involved in illicit activity. We present a reproducible pipeline for constructing evidence-backed Bitcoin labels from HackForums, an underground cybercri
전체 내용이 궁금하다면?
원문을 직접 읽어보세요
이 글이 만들어진 과정
- 11:23AI 초안
