BitMEX 고객들이 2018~2020년 청산으로 잃은 622.665 BTC의 현물 반환을 요구하는 집단소송을 7월 23일 뉴욕 남부지법에 제기했다. 원고 BKX Services(305.8 BTC)와 David Namdar(316.9 BTC)는 BitMEX 청산 엔진이 미실현 손실이 담보의 절반에 이르면 포지션을 강제 청산한 뒤 남은 담보를 보험기금으로 가져갔고, 비공개 내부 트레이딩 데스크가 고객 포지션·숨긴 주문·청산가를 보면서 일반 고객이 접속할 수 없는 서버 프리즈 중에도 거래하고 참조 거래소에서 가격을 움직여 청산을 유도했다고 주장한다. 피고에는 운영사 HDR Global과 공동창업자 Arthur Hayes 등이 포함됐다. BitMEX CEO는 "근거 없는 기회주의적 소송"이라고 일축했다. 9월 23일 규제 승인 폐쇄를 앞둔 시점이라, 과거 청산 분쟁 자산의 소유권 문제가 시급한 쟁점으로 떠올랐다.

• •원고 2인이 2018~2020년 청산으로 잃은 622.665 BTC의 현물 반환(replevin)과 사기 피해를 청구
• •청산 엔진이 손실의 약 2배 상당 담보를 남기고도 잔여분을 보험기금으로 이전했다는 주장
• •내부 데스크가 고객 데이터를 보며 서버 프리즈 중 거래하고 참조 거래소에서 청산 유도 가격 조작을 했다는 의혔 — 법정에서 입증되지 않은 상태
• •피고: HDR Global 등 5개사 + Arthur Hayes·Samuel Reed·Benjamin Delo·Gregory Dwyer
• •BitMEX는 8월 26일 reduce-only 전환, 9월 23일 서비스 종료 예정 — 폐쇄 계획은 과거 청산 분쟁 BTC를 다루지 않음